دعوة إجتماع هيئة عامة العادي

السادة مساهمي شركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 12/7/2020 لمساهمي شركة الأردن الاولى للاستثمار ش .م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، والمتضمن اجراءات الدخول للنظام الالي وتسجيل الحضور و/او التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكورة أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في الامور المدرجة التالية واتخاذ القرارات :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن مايلي :

1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 والخططة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليها.
3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والمصادقة عليه .
4- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، والمصادقة عليها
5- المصادقة على تعيين كلا من السيد عمر خالد رشيد آغا والسيد فائق ميشيل فايق الصايغ أعضاءاً لمجلس الإدارة بدلاً من الاعضاء المستقيلين اعتباراً من 24/12/2020.
6- ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
7- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني
https://zoom.us/j/2211806012?pwd=WEVsUHJvbFM3RDdtelkzZ09LWGZVUT09 او توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الالكتروني(eabedomar@firstjordan.com.jo ) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه وسيتم تزويد المساهمين بــــ (ID) الخاص بالإجتماع وكلمة المرور في حال تثبيت حضوركم.
وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسأً /ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علمأ بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

أيمــــن هــــــزاع المجـــــــالـي
رئيـس مجلــس الإدارة

logo.jpg
المرفقالحجم
نموذج التوكيل37.41 كيلوبايت
اجتماع الهيئة العامة 2019- جريدة الغد.jpg941.13 كيلوبايت
اجتماع الهيئة العامة 2019- جريدة الرأي.jpg772.7 كيلوبايت